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跨境物流惊现杀猪盘,涉案金额逾千万

发布日期: 2020-04-01 来源: Trade7788.com

跨境物流惊现杀猪盘,涉案金额逾千万

今天,跨境圈迎来一个核弹级的消息,深圳市聚信欧美供应链有限公司发布了一个与中顺生命科技《澄清声明》,在这份澄清声明中,她为我们揭开了跨境物流行业在过去一年中,持续的乱象,骗子利用局中人急于赚大钱的心理,一步一步设局,以和船公司签约为诱饵,最后骗取巨额资金,目前根据我们的了解,受害者不止聚信欧美供应链,整个的金额预计已经超过1500万,涉事公司已经报案,为了让大家更好的了解事情的原貌,我们将涉事一方的澄清声明列出,各位可以先看详细内容,我们再来分析。

我司于2022年3月28日收到中順生命技术(深圳)有限公司/ 袁晓武(又名袁泓润、袁泓桦.潮汕人,真实名字不详)发送的《关 于履行国际货物运输代理合同通知书催收函》,并得知中順公司/袁晓武将该函抄送给了我司客户。

对于中順公司/袁晓武的欺骗行径及在该函中颠倒黑白的表述, 我司深感震惊!中顺公司/袁晓武以帮助我司与美森快船签约为诱饵, 骗取我司所谓“商 务服保证金"350万元!中順公司/袁晓武为博 取我司信任而預订的所谓低价美森快船柜.事实上为市场高价黄牛柜, 导致我司为获电放多支付运费261万余元,中顺公司/袁晓武收取我 司80万元运费后.不向舱口公司支付.落入自己腰包.中饱私囊!

我司不仅已足额支付全部运费.且支付金額远远超出实际运费金額,截至2022至3月31日,柜子损失己至691万余元!

为使我司客户透彻了解中順公司/袁晓武骗取资金的手法及我司受骗的具体过程,以防落入同样圈套,我司特作出本澄清声明。同时, 我司在此郑重声明:对本声明中的一切内容负責.相关内容亦巳记录在我司向公安机关的报案笔录中.有据可查。

一、事件双方

我司:深圳市聚信**供应链有限公司
法定代表人:*苗
实际控制人:*苗
股权结构:*苗100%
住所地:深圳市宝安区福海街道和平社区嘉园路恺譯茂工业园厂****

中順公司:中順****《深圳)有限公司
法定代表人:席**
实际控藏人:***。
股东结构为:**
住所地:深圳市前海深港合作区南山街道临海大道59号海运中心口岸楼*** (实际办公地广州〉
经营范围的重要变更:2022年1月19日,増加“无船承运业务“ 的经营范围(突击增加经营范围.实际为皮包公司)。

二、事件经过

最初,我司老总龚苗经朋友的朋友谭生介绍,与中顺公司负责人袁泓桦于2021年12月10日在广州见面.洽谈美森签约事宜。在 谈的过程中,袁说他是某位领导的代言人,说他处理过很多国企的纠 纷,认识很多国内大佬和首富等,还展示了北京国庆阅兵式用的五星 红旗.里面有旗手日期和印有中华人民共和国的章.总之就是展示他 的各种所谓实力。

谈的当天,袁说能在美森给我司拿仓位,井在当天承诺当周可以给我司5条柜子,价格美森正班船2万美金.先测试一下我司的实力,并且说毎条柜子10万押金.可以抵扣运费。

做完第一周后,第二周袁说让我司订20条柜子,并让我司支付押金100万元,可以抵扣运费。我司支付完押金后,最终只给了我司18个柜子。

因在给的柜子数量上出尔反尔.我司本不想和袁继续合作。但袁又多次语言诱导.并且信誓旦旦的保证能给到足够数量的柜子。

第三周,袁又让我司继续订柜子,并且让我司补齐30个柜子的押金,说押金收到了领导看到了我司诚意才能有动力绐更多柜。我司秉着商业合作的原则.选择了再一次相信并安排了財务付款。结果第三周订仓数量又与实际不符。

在此情形下我司提出不做了,袁再次诱导我司说不要着急,他 看我司不懂流程,就说是美森小船仓位缩仓是很正常的。经我司打听 市场熟悉美森操作的人确实有类似情况,在袁的一番花言巧语和中间 人的撮合下,我司和袁又进行了新一轮的商谈。商谈的结果是给我司 保仓保量且保证给我司的价格低于市场2000-3000美 金.比前支付的押金转为商务服务保证金并且补足为300万元。最重要的是,袁保证我司2022年四月份达成和美森快船公司签约。如果没有签约成功, 押金按照千分之三的违约金退还给我。在中间人的见证下我司同意了 这个方案,并且安排財务支付了相关款项,开始了第四周的仓位计划(还是按照30个柜子)。

7.然而,第四周30个柜子仍未给足。此时,袁联系我司及.中间人前往广州。至此,我司才知道,袁给我司的柜子报价和舱口公司实际账单相差261万余元。我司不承认这个账,也不会出,让袁把保证金退给我司,这个项目我司不做了。袁此时说钱都给领导所谓口中的宝哥了,还说现在法治社会没有这么明目张胆的骗子。袁还说实在不行亏损算他的,钱让我司先垫付,等美森快船约价下来了从他的服务费里抵扣。袁在当天承诺,从第五周开始每周固定给我3个固定价格.正班2万加班1.8万,每个星期递増1-2个柜子给到我司。在中间人的再次撮合和袁诱骗的情况下,我司又一次轻信了,并在年前付清了相差261万余元的运费账单。袁当场还拟了一份商务服务合同, 把承诺我司的内容都一一体现在合同里。我司当时担心,就打电话给了中间人说这么大金額的合同光中順公司的抬头是不行的,必须有 財产担保。袁此时说中顺公司法定代表人席小俊在深圳有两套房可以 用来做担保。但是当我司提出要签合同的时候..袁又说席小俊回老家 过年了,年后回来再签。当时我司并未怀疑。

年后,宁波舱口出了新的账单,我司打开一看,和袁说的价格 又不一样,相差了七十多万人民币。此时我司质问中间人和袁到底是 什么情况,为什么每次都相差这么多金额,从项目开始到现在我司一 毛钱没赚到反而亏了这么多钱。袁的回答是他会让所谓的宝哥出面让舱口修改账单,并且再一次欺骗我司说如果账单修改不了他会用其他 项目的钱垫付,然后继续诱导我,说项目要继续下去,马上就可以和 美森签约了.

在袁的一再诱导下,我司接下了年后的订仓计划.由于市场淡 项目面临亏损.我司说不好操作成本太高会亏损。袁继续表态说他 会协调把价格压到最低。然而舱口绐的价格一直是按照2.8万美金来的.我司质问他这到底要怎么搞,巳经亏损31万美金了 .袁又说他 会让宝哥出面,让美国那边发力,马上会到上海开仓口给我,同时让 我再转50万给他,他好打点。我司再一次被诱导,向袁转账了 5 0万。

袁嘴里所谓的仓口.其实就是市场的黄牛。关于最近出事的这34条柜,我司和他再三强调市场行情不好不要拿拿了会面临亏损, 他联系龚总在深圳观澜的汇江集团见面,见面以后他不断给我司施 圧.并再次用4月份之前和美森签约来说事,说是签约就要考验我司的能力。然后说亏损和我司各自承担一半将让我司再付100万的订柜押金并说100万可以抵扣运费。说是仓口的领导让要的,让我不要在关键时刻把他摆在台上。还说这个约主一周有50个箱子,全部可以给到找司.还说下周一定会让我司赚回来。第一次和人家约主合作 一定要给甜头,才好后面的操作什么的。在双重压力和不断的诱导下, 我司支付了 80万给他。该80万以及我司此前支付的可抵运费的保证金,袁一分钱没有转付给舱口公司,才导致现在面临的问题。

三、声明

目前,我司已向深圳市公安局宝安分局报案(扱警回执 1103002022032707072110231),并将于2022年4月1日再次前往公安分局做笔录。对于中順公司/袁晓武的诈骗行为,我司将追究到底!

同时,对由于我司轻信中順公司/袁晓武导致的客户损失,我司深表歉意。我司是负责任、讲诚信的公司,在处理完毕中順司/袁晓武事件后,我司定会给每位客户一个妥善的解决方案。

当然我们也收到了涉事的另外一方中顺生命科技发出的一个所谓的催收函

关于履行国际货物运输代理合同通知书催收函

聚信科技贸易(深圳)有限公司

统一社会信用代码91440300MA5H0PUL2N

法定代表人:张高达

地址:深圳市宝安区福海街道塘尾社区荔园路恺辉茂工业园厂用D栋411

深圳市聚信欧美供应链有限公司

统一社会信用代码91440300MA5FXBKT4A

法定代表人:龚苗

深圳市宝安区福海街道和平社区荔园路恺辉茂工业园厂用A株101

一、貴我双方于2021年12月12日签订《国际货运运輸代理合同》(下称《运输代理合同〉").《运输代理合同〉 明确约定貴司应向我司及时支付代理代理还运费及其他账单与我司受到重大经济损失费用,经我司多次多方催促,贵司仍未 足額支付完毕上述运輸代理费.

二、我司已按《运輸代理合同〉的要求在签约后立即組织及其舱口向贵司先行至今提供了共约150个以上美森船司订仓货柜.鑒于聚信科技贸易(深圳)有限公司,深圳市聚信欧美供应链有限公司于2022年3月26日吿知拒付海运費导致收货人多渠道向船司无理投诉,造成中順生命技术(深圳|)有限公司重大损失,共计应支付总金額人民币:12382112元(壹仟贰佰叁拾捌万贰仟壹佰壹拾貳圆整).但中順生命技术(深圳)有限公司有权无需通知聚信 科技贸易(深圳)有限公司,深圳市聚信欧美供应链有限公司情况下处置该批货物所有权.在海外港所产生的 一切费用及其收货人的损失均由聚信科技贸易(深圳)有限公司,深圳市聚信欧美供应链有限公司承担.双方的权 利义务均以本催收函的内容为准.聚信科技贸易(深圳)有限公司与深圳市聚信欧美供应链有限公司的不良经营导致我司将对美森船司及其舱口公司承担述违约責任,并会因此失去与美森船司及其船口公司的后续合作机会,从而造成我司其他客户失去提柜机会,我司将因此遭受重大经济损失.

三、现我司通知如下:

1、请貴司在收悉本通知之日起冬日内立即向我司足额支付总损失金额共计人民币:12382112元((壹仟贰佰叁拾捌万贰仟壹佰壹拾貳圆整)〉,并依约、按计划完成提柜要求.

2、此前已出港的货柜陷续抵达責司指定的境外港口,目前产生的运费及其多种目的港费用由聚信科技贸易有限公司,深圳市聚信欧美供应链有限公司自行承担.请贵司立即向我司支付完毕前述全部款项以便安排境外提货手续. 若贵司不予支付或逾期支付,因此产生的全邰法律责任和经济期失(包招但不限于:运费、滞纳金、违约金、仓储費用、 港口处置货物产生的其他必要费用,等)均由贵司自行承担.

注:前述所有费用为不含税价格,若费司需要开具相应发票,请及时排发栗抬头回传我司,税务发票点以实际税点计入应付款。

以上催收内容,请貴司慎重考虑并依法依约处理,以免给贵我双方帯来更大的经济损失
此致

顺颂商祺!
通知单位:中顺生命技术(深圳)有限公司

2022年3月28日
当然中顺生命科技还有英文版的,看了之后,我只能感概,骗子不可怕,就怕骗子有文化,发给函还知道中英文双语,国际物流在生命科技面前,感觉完败。而且我还收到另外一家被他们骗的同样的版本的合同和催收函。
都不需要推理,我们就直接可以断定,中顺生命科技的这几个人,就是妥妥的骗子,当然龚总已经报案,能否挽回损失,也看运气了,期待司法也能除恶,但是我们要反思的是,为什么我们的同行会上当,其实归根结底,还是对船公司的运行,对行业的了解过于肤浅,急于求成,在他们的沟通的细节中,我们把任何一点拉出来,都可以直接判定这个人就是个骗子。

骗子逸事

根据和他们直接接触的一些同行介绍,这几个人很会包装,其实办公室就两个人,办公室在广州的皇家园林的一个所谓的数据研究中心里面,位置很偏,有一个楼,对外宣称楼是自己的,让人相信他们是很有实力的。

在办公室里,就像澄清声明里说的那样,有各种带有地位隐喻的物品,国庆阅兵,旗手、认识高官,首富、合影,吃一顿饭几十万。帮很多人了过难,显示自己超强的人脉。

神秘的领导,始终若隐若现,朦朦胧胧,让你雾里看花,其实根本不存在所谓的领导,更让我匪夷所思的是,他在去年的10月份,组织了深圳的一些物流同行,去宁波见所谓的船公司的领导,据参与饭局的人介绍,最终见了个寂寞,根本没有所谓的船公司的高管出现,只有一个货代的订舱口的同行参与饭局,从宁波回来之后,很多人都不再相信这个人。直接终止了合作,但是这并不影响他们继续表演。

如果对情节没有现场感的,建议网上搜一下北京饭局对照一下。我在想,骗子也有进修学校么,培训出来的模版都一摸一样。

最让我感到匪夷所思的是,他们竟然还有脸发所谓的催收函,高价拿仓位,低价卖给客户,最后客户不愿意纵容这种欺骗行为,还要客户承担所谓的违约责任?

对于这些人,我们不去做过多的描述,我们根据行业经验,来给大家科普一下,碰到这种骗子,怎么能够快速识别并且止损。

一、船公司收取签约押金

大概在今年的2月中旬,我也接到朋友电话,咨询我和船东签约是否需要交押金给船公司,我听了就觉得奇怪,细聊之下,才知道有人说可以帮他们搞定以星、美森和cma exx的这些有快船的船公司的合约,但是除了需要缴纳押金之外,还需要支付一笔不小金额的所谓的打点费。

我听了之后,直接建议他不要相信,根据我们15年和船公司打交道的经验,如果船东的销售敢这么做,估计他是想进班房去吃国家饭了。那究竟签约,船东会不会收取押金?

答案是否定的,船公司不可能收取所谓的押金,也许在很多人眼里看来,船公司似乎想涨价就涨价,但是实际上,船公司的不仅仅是运价,所有的收费都受到严格的监管,都需要去备案,这个备案是双向的,以美国线为例,船东的价格不仅仅要向fmc备案得到批准,并且也需要向中国的上海航运交易所备案,不是想涨就涨的,如果没有批准就涨,基本上等来的就是大额的罚单。

所有的费用明目都收监管,他怎么加一个押金的费用明细呢?这个既不是运费,也不是港口杂费,人家不可能进入系统,航运运行到今天,经历了多少年的监管,合规对于船公司来说,是一个最基本的要求,在这样的体系和逻辑下,所有的所谓签约收押金的,都是骗子!!!都是骗子!!!都是骗子!!!重要的事情说3遍。

二、船东的系统运佳可以随意修改么?

按照他的描述,他能让所谓的订舱口改价格,上海宁波需要通过公共订舱口订舱,船公司内部,对于运价的录入是有严格的规定的,这个是最核心的要素。一般来说,船公司先要把合约里的运价录入到系统里,这个是对接合约的,文件再根据合约,录入对应的金额,生成账单,合约运价是在fmc和航交所备案的,所以必须严格一致,不一致,无法通过,如果要修改,那唯一的依据也是这本合约里的规定来判定,如果要改,也需要经过层层审批,如果大家不好理解,就好像你去银行去取大额的存款,你会看到柜台的小姑娘,不停的要向主管请示,并且主管要耍自己的授权卡才可以。

三、船东可以随意分配仓位

总有人相信骗子口中的领导,拥有一种神秘莫测的力量,他能决定事物的走向,他们口里的所谓的领导可以随意分配仓位。

其实现在的所有的船东的相对稳定的订舱口,基本上都是和船公司多年的合作积累下来的,不能长期合作的,基本上也会逐步淘汰。很多人只看到一级代理吃肉的时候,确实,过去两年,一代赚了不少钱,所以很多人想和船公司签约,快速签约,快速赚钱。

但是你不知道的是,从2008年开始,一直到2020年,在这12年当中,一代的日子过的并不好,一个去美国洛杉矶的普船的柜子,最低的时候可能只能赚25usd/40hq,不要不相信,当年我在一代工作的时候,亲身经历,即使25usd,有时候客户还会说,其他货代还比你便宜,真的要你直接怀疑人生,所以这个行业里,很多人最后改了行,觉得太摧残人性了。

仓位的分配,是基于你和船东合约的签约箱量、履约质量以及船东运力变化和长期的合作关系形成的动态的平衡,为什么他可以分40f,为什么他只有4f,这不是说哪一个人可以直接说了算的。所以说船东可以任意分配仓位,基本上属于yy,而且随着船东的数字化技术和水平逐年在提高,对于仓位和销售行为的管理,其实已经到了一个很规范的地步了,不存在很大的所谓的套利的空间,如果不太理解,可以直接参照马士基的仓位管理和分配。

四、你适合直接签约吗?

并不是所有人都适合和船公司直接签订合约,这里首先需要你自己进行一个比较理性客观的评估。

1.你的客户群体是哪些?

同行为主?直客为主?是什么品名,对服务的要求质量怎么样?你的货量是否稳定?只有你能非常准确的回答这些问题,并且你的综合评估分在80分以上的时候,你才能说你具备了签约的初步的资格。

2.选择什么样的船公司

其实在目前的班轮船公司中,有很多国家的,有美国的,有丹麦的,有日本的,韩国的,有中国大陆的以及中国台湾省的,每个船公司的组织特点和文化不一样,你都签吗?你有这么多货吗?你需要同时和这么多船公司沟通,本身也是一个很庞大的沟通工程,你一定要选择和你匹配度最高的船公司,这个匹配度,更多的是由你公司自身的业务构成和你客户的需求来决定的,而不是你签什么约就给客户用什么,就好像你拿美森的服务,去销售给msc的客户,本身就是错配,这里并没有看不起msc的意思,msc做的就是低价快餐,你不要和我谈什么服务,把货给你送到就行了,别瞎bb,提一堆要求,价格那么便宜了,心里没点数。你走的是美森,价格和服务是成正比的,客户的付费能力和意愿,决定了他会选择什么样的船公司,也就直接决定了你是否能满足客户的需求。

客户的需求决定了你努力的方向!如果你只是看到一个船公司市场那么火,想进来抢一波,首先船公司也会考虑你是否是一个可能的长期稳定的客户,如果不是,你说的再天花乱坠,也不会和你签约的,因为你就是个“海王”“海后”,只想爽一把,不能长情。 

3.签约心态很重要

在这个案例中,我感觉涉事公司对签约船公司有一种执念,其实本质上来说,还是想乘着热度,快速赚一波快钱,骗子就是看准了这种心态,一步一步设局,当然客观的说,可怜之人,必有可恨之处,我们不去过过多的评论。

签约本身是一个和合作伙伴的很严肃的商业行为,就好像我们前面说到的,自己评估,和自己的客户结构和公司定位很契合,如果能做,就去洽谈签约,如果实在不行,也不必要过于执着,其实我们的看法是,整个的运力,在今年可能会有一些紧张之后,到今年第四季度或者明年第一季度开始,总体来说,已经不会再像2020年和2021年那样了,市场恢复正常,一代的利润也会回归到一个合理的线,归根结底,还是供需会逐步过渡到平衡最终可能会供过于求。

4.船东能直接放货吗?

这个事情爆出来之后,有同行问我,他们也碰到类似这种情况,去年的时候,他们定了一个cma exx快提的柜子,当时2万8千多美金的一个柜子的高价,拿了3个柜子,等他把钱付给炒柜多黄牛之后,最后上一层黄牛跑路了,留下欲哭无泪的他。最终他找了很多人,最终知道是哪家放的仓位,但是处理起来比较棘手,最终花了很多精力,才把这个事情解决,我所知道的,不下于10家遭遇了骗局,被骗的金额几十万到上百万不等。很多情况下,船东也是无辜躺枪,就好像美森这次一样,但是碰到这种情况,船东能直接收运费放货吗?

答案当然是不能的。

船公司放仓给了一代,一代签发提单给二代,二代签发提单给三代直至N代,这个N有多有少,每一层正常都会签发提单,提单代表的就是物权凭证,现在如果聚信直接找一代,付钱放货,那下面的货代基本上会说一代无单放货,所以对于聚信来说,先找到这个柜子通过了几层,然后是否每一层都签发提单了,如果都签发了,这个事情处理起来就会相当麻烦,柜子到港,产生海量的仓租和柜租, 现在骗子拍拍屁股走人了,其实最煎熬的是一代,这些柜子,产生的仓租和柜租,最后合约是放是他们,船公司会按照合约来收取,所以对于一代来说,放出去的仓位,也应该多关注一下是否被炒卖,其实要知道是否炒卖很简单,柜子到港了,还没付款,或者付款了,不放货,基本上是层级太多,一层一层付,时间太长,最后放货慢。如果出现这种情况,一代的风险会呈几何级递增,就好像这次一样,如果最终弃货,除了漫长的司法诉讼和海量的账单之外,一代最后估计就赚了个寂寞。而且这些柜子如果到港超过15天还没人去清关,基本上很快就进入go仓了,要从go仓出来,基本上最后也要脱一层皮,go仓的仓租,那真不是一般人扛的住的。

最后我们还是希望剩下的34个柜子能够妥善处理,里面可能涉及到上百家卖家客户,每一个客户的背后,可能是无数的家庭,骗子可恨,但是如果我们没有被利益冲昏头脑,也没有骗子什么事情了。

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